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Transaktionsmonitoring Advanced Level - Aufsichtsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Dokumentation und Praxisfragen

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Vom Transaktionsmonitoring zum Customer Lifecycle Monitoring
- Regulatorische Anforderungen sowie die aktuelle Entwicklung (inkl. EBA-Leitlinien zu Art. 26 AMLR)
- Risikobasierter Ansatz im Rahmen der institutsspezifischen Risikoanalyse
- Transaktionsmonitoring-Risikoabdeckungsanalyse (TMRA)
- Governance, Dokumentation und Meldepflichten
- Konzeption von relevanten Szenarien sowie möglicher Einsatz von KI
Termin Ort Preis*
25.02.2027 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Das Erkennen von auffälligen Transaktionen ist mehr als eine gesetzliche Verpflichtung. Gerade in der heutigen Zeit ist wichtiger denn je, geeignete Präventionsmaßnahmen zu haben, die das Unternehmen vor finanziellen Verlusten sowie Reputationsrisiken schützen. - In diesem Intensivseminar vermitteln wir Ihnen die regulatorischen Anforderungen unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Entwicklungen. Sie lernen, wie Sie relevante Risiken aus der institutsspezifischen Risikoanalyse ableiten und in Ihrem Transaktionsmonitoring angemessen und wirksam berücksichtigen. Anhand konkreter Fallbeispiele werden Sie durch den gesamten Kurs begleitet. Die Praxisfälle werden in den jeweiligen Themenblöcken aufgegriffen und schrittweise weiterentwickelt, sodass die vermittelten Konzepte unmittelbar angewendet und die Zusammenhänge eines End-to-End-Transaction-Monitoring-Prozesses praxisnah nachvollzogen werden können. - Bitte beachten Sie: Das Programm ist vorläufig und wird tagesaktuell aufbereitet und berücksichtigt alle Entwicklungen.
Seminarkennung:
FORUM
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