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Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen - Anforderungen, Vertragsgestaltung und Risikomanagement nach GwG-Regime und EU-AML-VO

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Aktueller regulatorischer Rahmen: Auslagerung nach § 6 Abs. 7 GwG vs. Durchführung durch Dritte gem. § 17 GwG
- Künftiger Rahmen unter der EU-AML-VO: Auslagerungsverbote, Reliance-Modell und gesteigerte Governance-Anforderungen
- Anforderungen an den Dritten: Auswahl, Vertragsgestaltung, Monitoring und Exit-Strategien
- Auswirkungen auf das Risikomanagement: Risikotaxonomie, Risikoanalyse und Gruppenstrukturen
- Gap-Analyse: GwG vs. AML-VO - praktische Handlungsempfehlungen
Termin Ort Preis*
16.06.2026 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Sie erhalten einen praxisnahen Überblick über die regulatorischen Anforderungen an die Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsaufgaben unter dem bestehenden GwG-Regime sowie der kommenden EU-AML-Verordnung. Darüber hinaus erfahren Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Regimen zu benennen und, welche konkreten Anpassungen Ihr Institut in der Vertragsgestaltung, im Risikomanagement und in der internen Governance vornehmen muss. - Sie lernen im Detail: - Die Auslagerungsgrenzen unter der AML-VO und Folgen für externe GwB und zentrale Service-Einheiten. - Die Verantwortlichkeiten Ihres Instituts bei Beauftragung Dritter. - Die Anforderungen an Auslagerungsverträge, Monitoring und Exit-Klauseln. - Den Anpassungsbedarf im Risikomanagement.
Seminarkennung:
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