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Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften

Seminar - MANAGER INSTITUT Bildung für die Wirtschaft GmbH

Die Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften ist heutzutage von entscheidender Bedeutung. Angesichts der zunehmenden Komplexität und Vielfalt von Finanztransaktionen ist es unerlässlich, dass Fach- und Führungskräfte in diesem Bereich gut geschult sind. Geldwäsche stellt nicht nur eine rechtliche und ethische Herausforderung dar, sondern birgt auch erhebliche Risiken für die Integrität des Finanzsystems und das Ansehen einer jeden Organisation. Unser Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit den neuesten Entwicklungen, rechtlichen Anforderungen und bewährten Praktiken in der Geldwäsche-Prävention vertraut zu machen.
Termin Ort Preis*
18.01.2027 Passau 1.178,10 €
18.01.2027 Berlin 1.178,10 €
18.01.2027 Erfurt 1.178,10 €
18.01.2027 Düsseldorf 1.178,10 €
18.01.2027 Dresden 1.178,10 €
18.01.2027 Nürnberg 1.178,10 €
18.01.2027 Stuttgart 1.178,10 €
18.01.2027 Würzburg 1.178,10 €
18.01.2027 Dortmund 1.178,10 €
18.01.2027 Bremen 1.178,10 €
18.01.2027 München 1.178,10 €
18.01.2027 Leipzig 1.178,10 €
18.01.2027 Köln 1.178,10 €
18.01.2027 Saarbrücken 1.178,10 €
18.01.2027 Karlsruhe 1.178,10 €
18.01.2027 Heidelberg 1.178,10 €
18.01.2027 Frankfurt am Main 1.178,10 €
18.01.2027 Essen 1.178,10 €
18.01.2027 Augsburg 1.178,10 €
18.01.2027 Hamburg 1.178,10 €
18.01.2027 Regensburg 1.178,10 €
18.01.2027 Freiburg im Breisgau 1.178,10 €
18.01.2027 Kiel 1.178,10 €
18.01.2027 Münster 1.178,10 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
Geldwäsche und ihre Auswirkungen
Definition und Typen von Geldwäsche
Rechtliche Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen
Die Verantwortung von Investoren in der Sorgfaltspflicht

Risikobewertung und Risikomanagement
Identifizierung von Geldwäscherisiken im Kapitalverwaltungsbereich
Risikomanagementstrategien

Due Diligence und Kundenidentifizierung
Verfahren zur Kundenidentifizierung und -überprüfung
Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden und Geschäftspartnern
Überwachung und Meldung von Transaktionen und verdächtigen Aktivitäten
Transparenzregister

Technologische Lösungen und Compliance-Tools
Einsatz von Technologie zur Verbesserung der Geldwäscheprävention
Nutzung von Compliance-Tools
Ziele/Bildungsabschluss:
Im Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” werden Sie nicht nur mit den Definitionen und verschiedenen Ausprägungen von Geldwäsche vertraut gemacht, sondern auch ein tiefgehendes Verständnis für die spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften entwickeln. Sie werden lernen, wie Sie die Verantwortung der Investoren in Bezug auf die Sorgfaltspflicht wahrnehmen können, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Zusätzlich werden in der Schulung bedeutende Konzepte wie Risikobewertung, Risikomanagement, Due Diligence und Kundenidentifizierung behandelt. Sie werden erfahren, wie Sie effektive Risikomanagementstrategien entwickeln und Technologien sowie Compliance-Tools nutzen können, um die Geldwäscheprävention zu optimieren.

Durch die Anwendung dieser Methoden können Sie nicht nur Ihr Unternehmen vor finanziellen Risiken schützen, sondern auch aktiv dazu beitragen, die Integrität des Finanzsystems zu bewahren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
Teilnahmevoraussetzungen:
Es werden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt.
Zielgruppe:
Das Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Kapitalverwaltungsgesellschaften, Rechtsanwälte sowie Mitarbeiter im Bereich Compliance und Risikomanagement.
Seminarkennung:
RE-1800
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