Seminare zum Thema Bank- und Kreditwesen
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 492 Schulungen (mit 1.371 Terminen) zum Thema Bank- und Kreditwesen mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:Webinar
- 13.05.2024
- online
- 1.285,20 €
- Analyse und Herangehensweise
- Identifizierung der wesentlichen Rechtsnormen und relevanter Rechtsgebiete
- Wesentlichkeits- und Risikoanalyse nach MaRisk
- Zusammenspiel von WpHG-Risikoanalyse, Gefährdungsanalyse und der Wesentlichkeitsanalyse nach MaRisk
- Erkenntnisse aus den Bundesbank-Prüfungen und Änderungen durch 7. MaRisk-Novelle, Ausblick 8. MaRisk-Novelle
Webinar
Geldwäsche-Risikomanagement - Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Praxis-Workshop
- 16.05.2024
- online
- 1.285,20 €
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Gruppenweite Risikoanalyse nach §§ 5+9 GwG
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken
- Häufige Fehlerquellen und Moniten aus Geldwäsche- (Sonder-) Prüfungen
Webinar
SAP® PLM Instandhaltung (PM) - Online
- 24.05.2024- 25.05.2024
- online
- 1.606,50 €
Webinar
- 02.07.2024- 03.07.2024
- online
- 2.249,10 €
- Vigilanz in der klinischen Prüfung und die Rolle der Landesbehörden
- Wie sieht eine korrekte Umsetzung aus? Schwierigkeiten, Strategien & Lösungen
- Vorkommnisse: Meldungen bei Marktware und Rückruf
- Risikobewertung durch die Bundesoberbehörde
Webinar
Aufbauseminar GwG - Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz
- 29.11.2024
- online
- 1.285,20 €
- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Korrektes Verhalten in Verdachtsfällen und richtige Erstellung von Meldungen
- Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - ein Blick auf das, was nach der Erstellung der Verdachtsmeldung passiert
Webinar
- 03.06.2024
- online
- 1.285,20 €
- Aktuelle BGH-Rechtsprechung zu den Pflichten und Obliegenheiten des selbstständigen Schuldners
- Insolvenzplan für natürliche Personen
- Neuerungen im Insolvenz- und Vergütungsrecht
- Fallbeispiele aus der Verfahrensbearbeitung
Webinar
- 28.06.2024- 29.06.2024
- online
- 1.767,15 €
Webinar
- 10.12.2024
- online
- 737,80 €
- Aufgaben des Single Officers
- Details der Tätigkeitsbausteine im Jahres-Compliance-Zyklus: Risikoanalyse, detaillierter Überwachungsplan (Wertpapiere, Kundengelder), Kontrollen, Berichterstattung
- Besprechung eines Berichts des Single Officers
- Praktische Tipps und Hinweise für die Umsetzung
- Mit Muster zur Risikoanalyse, zum Jahresbericht, zum Überwachungsplan
Webinar
- 18.06.2024
- online
- 737,80 €
- Aufgaben des Single Officers
- Details der Tätigkeitsbausteine im Jahres-Compliance-Zyklus: Risikoanalyse, detaillierter Überwachungsplan (Wertpapiere, Kundengelder), Kontrollen, Berichterstattung
- Besprechung eines Berichts des Single Officers
- Praktische Tipps und Hinweise für die Umsetzung
- Mit Muster zur Risikoanalyse, zum Jahresbericht, zum Überwachungsplan
Webinar
Staatsangehörigkeitsrecht im Meldewesen - Online-Seminar, Dauer 3 Stunden
- 20.06.2024
- online
- 279,65 €
Praktische und rechtliche Hinweise zur korrekten Eintragung, deutscher und auch ausländischer Staatsangehörigkeit erhalten Sie von unserem erfahrenen Experten Peer Gombert im Online-Seminar.