Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 117 Schulungen (mit 313 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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Webinar
Geldwäsche-Risikomanagement - Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Praxis-Workshop
- 24.03.2026
- online
- 1.416,10 €
- GwG, AMLA, BaFin, Zentrale Stelle, NRA, FIU, EBA - Anforderungen an das Geldwäsche-Risikomanagement
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse GW, TF & strafbare Handlungen
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Risikoanalyse Sanktionen & Schnittstellen zur Risikoanalyse GwG
- EU-AML-Paket: Einheitlicher Rechtsrahmen, AMLA-Koordinierung, EU-konforme Risikoanalysen sowie harmonisierte Sorgfaltspflichten und gruppenweites Risikomanagement
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken - Häufige Fehlerquellen/Moniten aus GW-(Sonder-)Prüfungen
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse GW, TF & strafbare Handlungen
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Risikoanalyse Sanktionen & Schnittstellen zur Risikoanalyse GwG
- EU-AML-Paket: Einheitlicher Rechtsrahmen, AMLA-Koordinierung, EU-konforme Risikoanalysen sowie harmonisierte Sorgfaltspflichten und gruppenweites Risikomanagement
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken - Häufige Fehlerquellen/Moniten aus GW-(Sonder-)Prüfungen
Whistleblowing und Umgang mit Hinweisen
- 28.03.2026
- Frankfurt am Main
- 850,00 €
Die Teilnehmer des Seminars werden vertraut gemacht mit den Hintergründen für ein Hinweisgebersystem im Unternehmen und den dafür notwendigen organisatorischen Voraussetzungen. Weiter wird der Umgang mit Hinweisen beleuchtet. Eine Fallstudie rundet die Umsetzung erster Erkenntnisse im Umgang mit Hinweisen ab.
- 17.04.2026
- Frankfurt am Main
- 850,00 €
Interne Sicherungsmaßnahmen
Webinar
- 18.04.2026
- online
- 850,00 €
Finanzdienstleistungsaufsicht
Ausbildung: Compliance Officer (TÜV)
- 09.02.2026- 12.02.2026
- Hamburg
- 3.177,30 €
Die Erfüllung operativer Compliance-Aufgaben nach ISO 37301 professionell managen
Compliance als Teil des NFR-Managements
- 05.12.2025
- Frankfurt am Main
- 950,00 €
Sie erhalten eine Einordnung von Compliance in den Kontext des Non-Financial Risk Managements in Banken. Sie lernen nicht nur wesentliche Definitionen und Begriffsabgrenzungen kennen, sondern auch mögliche aufbauorganisatorische Einbettungen von Compliance in das Non-Financial Risk Management von Banken. Dazu werden auch typische Compliance-Risiken, wie z.B. Finanzkriminalitätsrisiken, diskutiert und wie diese in der Praxis über gängige Verfahren identifiziert und gesteuert werden. Abschließend wenden Sie ihr Wissen in einer vorgegebenen Fallstudie an.
Webinar
- 29.05.2026
- online
- 850,00 €
Die Teilnehmer erhalten einen Ü;berblick über die wesentlichen Regelungen und Grundzüge des Datenschutzrechts. Sie bekommen einen Einblick in unterschiedliche Bereiche (z.B. Kundendatenschutz, Arbeitnehmerdatenschutz, Datentransfer in Drittländer) und erläutern die jeweiligen datenschutzrechtlichen Grundlagen und Besonderheiten. Darüber hinaus erlernen sie praktische Kenntnisse im Datenschutzrecht und besprechen typische Konstellationen aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Teilnehmer anhand von praxisnahen Beispielen mit einem Fokus auf den Banken- und Finanzsektor. Es werden Einzelfragen der Teilnehmer erläutert zur Erlangung und Festigung der praxisnahen datenschutzrechtlichen Grundbildung.
Krisenmanagement und Compliance-Kommunikation
- 30.05.2026
- Frankfurt am Main
- 850,00 €
Die Teilnehmer erhalten einen Ü;berblick über Möglichkeiten und Methoden des Krisenmanagements in Wirtschaftsunternehmen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Vermittlung von praxisorientierten Strategien zur Bewältigung von kritischen Situationen.
Webinar
- 10.03.2026
- online
- 999,60 €
Du arbeitest bereits erfolgreich als Verantwortliche:r für Compliance in deinem Unternehmen und du willst dein Wissen schnell auf den aktuellen Stand bringen? Dieses Live-Online-Update bietet dir kompaktes Expertenwissen zur aktuellen Rechtsprechung, der ISO-Norm und zu den neusten regulatorischen Änderungen, online und komprimiert an einem Tag. Die Inhalte orientieren sich insbesondere an der DIN-ISO 37301:2021 und den regulatorischen Veränderungen der letzten beiden Jahre sowie an aktuellen Fällen und der Rechtsprechung. Das Seminar ist auch Teil des Re-Zertifizierungslehrgangs für Compliance Officer/ Compliance Manager:innen.
- 13.12.2025
- Frankfurt am Main
- 850,00 €
Im Einkauf und im Beschaffungsmanagement lauern aufgrund der Interessen potenzieller Geschäftspartner und entsprechender unlauterer Beeinflussungstendenzen regelmäßig zahl- und umfangreiche Compliance-Risiken. Der Kurs gibt Compliance Managern ein solides Grundinstrumentarium für das Compliance Management im anspruchsvollen Feld des Vergaberechts und des Beschaffungsmanagements an die Hand.
