Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 63 Schulungen (mit 170 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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Webinar
Update Geldwäscheprävention - Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!
- 05.12.2024
- online
- 1.285,20 €
- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern - Ausblick Legislativpaket EU-Kommission und Pläne des BMF
- Geldwäsche-Straftatbestand nach § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis (All-Crimes-Ansatz)
- Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II
- Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten und der AFCA
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern - Ausblick Legislativpaket EU-Kommission und Pläne des BMF
- Geldwäsche-Straftatbestand nach § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis (All-Crimes-Ansatz)
- Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II
- Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten und der AFCA
Webinar
- 16.05.2024
- online
- 957,95 €
Risikoanalyse § 5 GwG – Die Einrichtung eines angemessenen Risikomanagements nach § 5 GwG einschließlich klarer Berichtspflichten ist die Grundlage für eine effektive Risikovermeidung und -mitigation. Die Erstellung einer institutsspezifischen Risikoanalyse sowie die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, angemessener Geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sind hierfür unerlässlich. In diesem Seminar wird das neueste Risikomanagement-Framework erläutert und du lernst, wie du Risiken effektiv bewerten und beurteilen kannst. Dabei werden auch die neuesten Erkenntnisse der Finanzaufsicht berücksichtigt.
Risikoanalyse § 5 GwG – kein Problem mit S+P Seminare.
Webinar
- 05.07.2024
- online
- 999,60 €
Sie arbeiten bereits erfolgreich als Verantwortliche:r für Compliance in ihrem Unternehmen und Sie wollen Ihr Wissen schnell auf den aktuellen Stand bringen? Dieses Live-Online-Update bietet Ihnen kompaktes Expertenwissen zur aktuellen Rechtsprechung, der ISO-Norm und zu den neusten regulatorischen Änderungen, online und komprimiert an einem Tag. Die Inhalte orientieren sich insbesondere an der DIN-ISO 37301:2021 und den regulatorischen Veränderungen der letzten beiden Jahre sowie an aktuellen Fällen und der Rechtsprechung. Das Seminar ist auch Teil des Re-Zertifizierungslehrgangs für Compliance Officer/ Compliance Manager:innen.
