Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 92 Schulungen (mit 270 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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Webinar
KYC und risikoorientierte Entscheidungen
- 15.08.2026
- online
- 850,00 €
Das Know-Your-Customer-Prinzip ist der Angelpunkt für eine wirksame und zielgerichtete Geldwäscheprävention. In dem Seminar werden die gesetzlichen Sorgfaltspflichten in Anlehnung an die Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK aufgearbeitet.
Webinar
- 21.08.2026
- online
- 850,00 €
Vermittlung der Grundlagen und Systematik der rechtlichen Ausfuhrbeschränkungen für Waren, Software und Technologie aufgrund nationaler und europäischer Regelungen zur Exportkontrolle und zu Embargos. Erläuterung der Relevanz der US-(Re)Exportvorschriften. Darstellung der Besonderheiten für Compliance-Management-Systeme im Bereich der Exportkontrolle und der (schwerwiegenden) Folgen von Rechtsverstößen für das Unternehmen und die beteiligten Personen. Die Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden, potenzielle Risiken für das exportierende Unternehmen zu erkennen.
Webinar
Insidertrading und Marktmanipulation
- 22.08.2026
- online
- 850,00 €
Die Veranstaltung befasst sich mit den beiden Formen des Marktmissbrauchs, und zwar den Insiderverboten und der Marktmanipulation. Daneben werden die Transparenzpflichten beleuchtet. Jeder dieser drei Themenkreise dauert ca. gute 2 Stunden. Ziel der Veranstaltung ist es, nicht nur die einschlägigen Tatbestände zu durchdringen, sondern darüber hinaus die Zusammenhänge zu begreifen. Dabei wird die rechtliche Materie nicht nur theoretisch behandelt, sondern auch anhand pressebekannter Fälle vermittelt. Nicht zuletzt wird auch die Entwicklung des Marktmissbrauchs- und Transparenzrechts dargestellt und ein Ausblick auf künftige EU Regelungen unternommen.
- 27.08.2026
- Frankfurt am Main
- 1.773,10 €
- Governance und gute Unternehmensführung im Überblick
- Fit & Proper-Aspekte, neues FAP Rundschreiben vom 22.10.2025
- Regulatorik, Recht und Compliance: 9. MaRisk-Novelle, DORA, BRUBEG, Basel IV, CRD VI/CRR III, Geldwäscheprävention, neuer Leitfaden zur Governance und Risikokultur, FiDA, Instant-Payment Verordnung, eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet, EU-AI-Act
- Pflichten, Haftung, Sanktionen
- Vergütung
- Fit & Proper-Aspekte, neues FAP Rundschreiben vom 22.10.2025
- Regulatorik, Recht und Compliance: 9. MaRisk-Novelle, DORA, BRUBEG, Basel IV, CRD VI/CRR III, Geldwäscheprävention, neuer Leitfaden zur Governance und Risikokultur, FiDA, Instant-Payment Verordnung, eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet, EU-AI-Act
- Pflichten, Haftung, Sanktionen
- Vergütung
Webinar
Investmentbanking Compliance II
- 28.08.2026
- online
- 850,00 €
Investmentbanking Compliance II
Webinar
- 31.08.2026
- online
- 821,10 €
- Grundlagen und Verpflichtetenstellung
- Erstellung einer prüfungsfesten und wirksamen Risikoanalyse
- Ableitung und Ausgestaltung interner Sicherungsmaßnahmen
- KYC im Asset Management (Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten, PEPs, Hochrisikoländer)
- Verhinderung von strafbaren Handlungen und Sanktionscompliance
- Aktuelle Entwicklungen und Erwartungshaltung der Aufsichtsbehörden
- Erstellung einer prüfungsfesten und wirksamen Risikoanalyse
- Ableitung und Ausgestaltung interner Sicherungsmaßnahmen
- KYC im Asset Management (Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten, PEPs, Hochrisikoländer)
- Verhinderung von strafbaren Handlungen und Sanktionscompliance
- Aktuelle Entwicklungen und Erwartungshaltung der Aufsichtsbehörden
- 04.09.2026
- Frankfurt am Main
- 850,00 €
Rechte aus dem Bereich des Intellectual Property und andere gewerbliche Schutzrechte haben für das Compliance Management nicht zuletzt wegen der parallel verlaufenden rasanten Entwicklung der Medien und Informationstechnik erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Das Seminar klärt umfassend über alle wichtigen gewerblichen Schutzrechte und über Verfahren und Instrumente zu ihrer Sicherung auf.
Webinar
- 05.09.2026
- online
- 850,00 €
Produkthaftung und -sicherheit ist ein wichtiges Feld der Industry-Compliance. Dies gilt nicht nur wegen der Verfahrens- und Prozesskosten zum Beispiel bei Rückrufaktionen wie der im Milliarden-Schadensbereich bei Toyota Anfang 2010. Vielmehr hat sich Produkthaftung auch aufgrund der Bußgelder und immateriellen Schadensfolgen zu einer Grundlagen-Disziplin von Compliance Managern in der Industrie entwickelt.
Webinar
- 09.09.2026
- online
- 850,00 €
Das Seminar vermittelt in einem Tag ein fokussiertes Verständnis für Compliance, das in kompakter Form die wichtigsten Themen in diesem Bereich darstellt. Auf den Punkt gebracht und ergebnisbezogen erhalten Sie einen 360°-Ü;berblick zu den wesentlichen und für die tägliche Praxis relevanten Compliance-Themenfeldern.
- 25.09.2026- 14.11.2026
- Augsburg
- 6.450,00 €
5.805,00 €
Korruptionsskandale, Preisabsprachen und unzählige weitere Unregelmäßigkeiten in Unternehmen haben das Thema Compliance in den letzten Jahren wiederholt in den Fokus von Öffentlichkeit und Unternehmen gerückt und verdeutlicht, wie wichtig eine starke und effiziente Compliance-Organisation ist. Sind deren Ausrichtung und Umsetzung richtig gewählt, so sind die Kosten überschaubar, ihr Nutzen jedoch immens!
Aufgrund eines komplexen Aufgabenprofils ist sowohl beim Aufbau einer Compliance-Organisation, als auch bei der Tätigkeit in diesem Bereich die Weiterbildung der Führungskräfte und Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für eine erfolgreiche Compliance und deren Implementierung. Neben dem grundlegenden rechtlichen Wissen sind umfassende Führungskompetenzen ebenso verlangt wie die Fähigkeit, Geschäftsvorgänge mit einer praktischen Vernunft zu interpretieren und zu gestalten.
Die Zertifizierung zum Compliance Officer (Univ.) ist die erste universitäre Weiterbildung in Deutschland, die gezielt auf die vielschichtigen Aufgaben des Compliance Officers vorbereitet. Der Zertifikatskurs wird in Kooperation zwischen der juristischen und finanzwirtschaftlichen Weiterbildung des ZWW angeboten. So wird sichergestellt, dass sowohl die juristische, als auch die betriebswirtschaftliche Seite der Compliance im Kurs abgedeckt ist.
