Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 63 Schulungen (mit 171 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:- 13.09.2024- 14.12.2024
- Augsburg
- 6.450,00 €
5.805,00 €
Korruptionsskandale, Preisabsprachen und unzählige weitere Unregelmäßigkeiten in Unternehmen haben das Thema Compliance in den letzten Jahren wiederholt in den Fokus von Öffentlichkeit und Unternehmen gerückt und verdeutlicht, wie wichtig eine starke und effiziente Compliance-Organisation ist. Sind deren Ausrichtung und Umsetzung richtig gewählt, so sind die Kosten überschaubar, ihr Nutzen jedoch immens!
Aufgrund eines komplexen Aufgabenprofils ist sowohl beim Aufbau einer Compliance-Organisation, als auch bei der Tätigkeit in diesem Bereich die Weiterbildung der Führungskräfte und Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für eine erfolgreiche Compliance und deren Implementierung. Neben dem grundlegenden rechtlichen Wissen sind umfassende Führungskompetenzen ebenso verlangt wie die Fähigkeit, Geschäftsvorgänge mit einer praktischen Vernunft zu interpretieren und zu gestalten.
Die Zertifizierung zum Compliance Officer (Univ.) ist die erste universitäre Weiterbildung in Deutschland, die gezielt auf die vielschichtigen Aufgaben des Compliance Officers vorbereitet. Der Zertifikatskurs wird in Kooperation zwischen der juristischen und finanzwirtschaftlichen Weiterbildung des ZWW angeboten. So wird sichergestellt, dass sowohl die juristische, als auch die betriebswirtschaftliche Seite der Compliance im Kurs abgedeckt ist.
Webinar
- 23.09.2024
- online
- 1.285,20 €
AML-Package 2023 - vorgesehene Änderungen
- Neuerungen aufgrund der letzten FATF-Prüfung - Neuregelung zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts
- Handlungsbedarf aufgrund des Transparenzregister-FinanzinformationsG sowie der BaFin-AuAs AT und BT Banken
- Was bedeuten die Umstellungen des Transparenzregisters nach SDGII und EuGH für Banken und Unternehmen?
- § 261 StGB - Was bedeutet die Streichung des Vortatenkataloges für die Verdachtsmeldungen und Sanktionsverstöße?
- Umsetzung der neuen EBA-Anforderungen an die Risikoanalyse, insb. bei Bezug zu Hochrisikoländern
Webinar
- 13.06.2024
- online
- 1.285,20 €
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse
Webinar
- 07.10.2024
- online
- 1.285,20 €
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der All-Crimes-Ansatz in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
Webinar
Update Geldwäscheprävention - Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!
- 08.10.2024
- online
- 1.285,20 €
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern - Ausblick Legislativpaket EU-Kommission und Pläne des BMF
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB (All-Crimes-Ansatz)
- Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II
- Aufgaben der FIU - Zusammenarbeit: Verpflichtete und AFCA
Webinar
- 09.10.2024
- online
- 1.285,20 €
- Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Neue Anforderungen infolge BVA FAQ Mai 2023 sowie Verschärfungen der Meldepflichten insb. im Immobiliensektor
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver wB insbesondere in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG - Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
Webinar
Embargos und Sanktionen: Compliance-Pflichten sicher erfüllen
- 03.06.2024
- online
- 957,95 €
Du bist für die Einhaltung der Embargos und Sanktionen in deinem Unternehmen verantwortlich? Dann ist das Seminar „Embargos und Sanktionen: Compliance-Pflichten sicher erfüllen“ speziell für dich konzipiert! Hier erfährst du alles über die rechtlichen Rahmenbedingungen von Embargos und Sanktionen und wie du deine Compliance-Pflichten souverän erfüllen kannst.
Unser Ziel ist es, dir nicht nur das notwendige Wissen zu vermitteln, sondern auch einen praxisnahen Bezug herzustellen. Mit Hilfe von realen Fallbeispielen wirst du lernen, wie du Embargos und Sanktionen effektiv bearbeitest und in deinem beruflichen Alltag anwendest. Gleichzeitig werden auch die Best Practices zum Monitoring von Embargos und Sanktionen sowie die verschärften Anforderungen an das Screening von Länderrisiken behandelt. Bei S+P Seminare garantieren wir fundierte Kenntnisse und eine optimale Lernerfahrung für dich.
Webinar
Ausbildung Compliance Officer (TÜV)
- 10.09.2024- 13.09.2024
- online
- 2.856,00 €
- 26.11.2024
- Frankfurt am Main
- auf Anfrage
- Legislativpaket der EU-Kommission und Vorhaben des BMF
- Ergebnisse der FATF-Deutschlandprüfung
- § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis (All-Crimes-Ansatz)
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit Verpflichteten
- Verstärkte Sorgfaltspfl ichten bei PEPs, Hochrisikoländern, etc.
- Risikoanalysen unter Berücksichtigung der EBA-Leitlinien und der ersten NRA
- Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II auf die Geldwäscheprävention
- H
Webinar
- 04.12.2024
- online
- 1.285,20 €
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der All-Crimes-Ansatz in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden