Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 76 Schulungen (mit 183 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
Filtern/Sortieren
Infothek
Podcasts
Webinar
KYC komplexe juristische Personen - Anforderungen, Identifizierung, Lösungen
- 08.05.2025
- online
- 821,10 €
- Geldwäscherechtliche Kundensorgfaltspflichten - wann, wer, was und wie?
- Identifizierung von juristischen Personen
- Gängige Rechtsformen
- Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich
- Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund*innen (GvK)
- Identifizierung von juristischen Personen
- Gängige Rechtsformen
- Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich
- Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund*innen (GvK)
Webinar
Datenschutz für Finanzdienstleister
- 09.05.2025
- online
- Gratis
Fachspezifischer Datenschutz für Banken, Versicherer und Co.
Von Kundendaten über Zahlungsinformationen bis zur Kreditwürdigkeit: In Banken, Versicherungsunternehmen und anderen Finanzinstituten werden zahlreiche personenbezogene Daten und hochsensible Informationen verarbeitet, die sowohl ein hohes Datenschutzniveau als auch ein hohes Datenschutzbewusstsein aller Mitarbeitenden erfordern. Somit ist es nicht verwunderlich, dass für den Finanzsektor zahlreiche regulatorische Anforderungen und branchenspezifische Vorgaben gelten - zum Beispiel auch zur Geldwäsche- und Betrugsvorsorge. Bei Nichtbeachtung drohen nicht nur Reputationsschäden, sondern auch Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Konzernumsatzes.
Im Vertiefungsworkshop lernen Sie die spezifischen datenschutzrechtlichen Anforderungen für den Finanzsektor kennen. Der Workshop ist speziell für Finanzdienstleister konzipiert und schult Sie kompakt zu den wichtigsten Regularien und branchenspezifischen Maßnahmen, damit Sie diese im Anschluss umsetzen können.
Ausbildung Compliance Officer (TÜV)
- 12.05.2025- 15.05.2025
- Berlin
- 2.998,80 €
Die Erfüllung operativer Compliance-Aufgaben nach ISO 37301 professionell managen
Webinar
- 13.05.2025
- online
- 1.416,10 €
- Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht
- Geldtransferverordnung GTVO (Travel Rule)
- Risikomanagement
- Onboarding-Prozess
- Transaktions-Monitoring und ZV-Screening
- Erfahrungen aus der Prüfung
- Geldtransferverordnung GTVO (Travel Rule)
- Risikomanagement
- Onboarding-Prozess
- Transaktions-Monitoring und ZV-Screening
- Erfahrungen aus der Prüfung
Webinar
Kapitalmarktbezogenes Wirtschaftsstrafrecht
- 15.05.2025
- online
- 345,10 €
Mit dem Wissen aus diesem Seminar können Sie Ihre Beratung im Bereich des Kapitalmarktrechts und des Kapitalmarktstrafrechts für das Einzelmandat im Strafrecht, aber auch in der Unternehmensberatung, optimieren. Sie erhalten praxisbezogene Hinweise zu den aktuellen Entwicklungen dieser Spezialmaterie, die Sie über die bloße Strafverteidigung hinaus verwenden können, insbesondere für die Geltendmachung von Ersatzansprüchen von Geschädigten. Im Vordergrund steht hier die Sondermaterie WpHG, ZAG, KWG.
- 17.05.2025
- Augsburg
- 790,00 €
Aktuelle prominente Fälle von Geldwäscheskandalen machen deutlich: Eine funktionierende Geldwäscheprävention ist wichtiger denn je. In unserem Vertiefungsseminar lernen sie interaktiv und anhand von Fallbeispielen, wie Sie die zentralen Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) praktisch anwenden und umsetzen. Dabei wird von der Erkennung von Geldwäscheverdachtsfällen, Durchführung einer Geschäftspartnerprüfung bis hin zur Implementierung eines GwG-Risikomanagement-Systems, Schritt für Schritt erarbeitet, wie GwG-Anforderungen an Industrie- und Handelsgesellschaften in der Praxis umgesetzt werden können. Ihre eigenen Erfahrungen aus Ihrer Berufspraxis, sowie eigene Lösungsansätze sind dabei explizit erwünscht.
Webinar
Rechtsfragen Kontoführung 2025 - Aktuelle Praxisfragen klären und Haftungsrisiken vermeiden
- 19.05.2025
- online
- 1.416,10 €
- Welche zusätzlichen Angaben müssen bei der Geldwäscheverhinderung im Rahmen der Verdachtsmeldung gemacht werden, wenn der Verpflichtete auch eine Strafanzeige stellt?
- Dürfen nach dem Inkrafttreten des P-Konto-Fortentwicklungsgesetz auch Kontobevollmächtigte für den Kontoinhaber den Antrag auf Umwandlung in ein P-Konto stellen?
- Gilt die Verpflichtung zur Eröffnung von Girokonten für extremistische Gruppierungen und Parteien für alle Banken und Sparkassen gleichermaßen?
- Welche Auswirkungen hat das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auf die Geschäftsverbindung und die Kontoführung?
- u.v.a. aktuelle Fragen in der Bank- und Sparkassenpraxis
- Dürfen nach dem Inkrafttreten des P-Konto-Fortentwicklungsgesetz auch Kontobevollmächtigte für den Kontoinhaber den Antrag auf Umwandlung in ein P-Konto stellen?
- Gilt die Verpflichtung zur Eröffnung von Girokonten für extremistische Gruppierungen und Parteien für alle Banken und Sparkassen gleichermaßen?
- Welche Auswirkungen hat das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auf die Geschäftsverbindung und die Kontoführung?
- u.v.a. aktuelle Fragen in der Bank- und Sparkassenpraxis
Webinar
Geldwäsche-Risikomanagement - Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Praxis-Workshop
- 20.05.2025
- online
- 1.416,10 €
- GwG, BaFin, Zentrale Stelle, NRA, FIU, EBA - Anforderungen an das Geldwäsche-Risikomanagement
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Gruppenweite Risikoanalyse nach §§ 5+9 GwG
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken
- Häufige Fehlerquellen und Moniten aus Geldwäsche- (Sonder-)Prüfungen
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Gruppenweite Risikoanalyse nach §§ 5+9 GwG
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken
- Häufige Fehlerquellen und Moniten aus Geldwäsche- (Sonder-)Prüfungen
- 26.05.2025- 27.05.2025
- München
- 2.368,10 €
- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inkl. aktualisierte BaFin-AuA
- Ausblick auf die EU-Geldwäsche-Verordnung und ihre Auswirkungen auf die geldwäscherechtliche Praxis in Deutschland
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- EBA-Leitlinien zur Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
- Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweis-gebersystem
- Bearbeitung von Auffälligkeiten - Von der Verdachtsschöpfung bis zur Meldung an die FIU
- Ausblick auf die EU-Geldwäsche-Verordnung und ihre Auswirkungen auf die geldwäscherechtliche Praxis in Deutschland
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- EBA-Leitlinien zur Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
- Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweis-gebersystem
- Bearbeitung von Auffälligkeiten - Von der Verdachtsschöpfung bis zur Meldung an die FIU
Webinar
- 02.06.2025
- online
- 1.285,20 €
- Gesetzliche Rahmenbedingungen (GwG, BaFin-AuAs,TraFinG Gw u.w.) und aktuelle Entwicklungen mit Relevanz für die KYC-Unit
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse
