Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 92 Schulungen (mit 270 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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Webinar
- 19.05.2026
- online
- 1.416,10 €
- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Heraus-forderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- RTS - Regulatory Technical Standards
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen ... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
- Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO (6,5 Std.)!
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Heraus-forderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- RTS - Regulatory Technical Standards
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen ... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
- Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO (6,5 Std.)!
- 21.05.2026- 22.05.2026
- München
- 2.368,10 €
- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesent-liche Regelungsinhalte, inkl. BaFin-AuA
- Ausblick auf die EU-Geldwäsche-Verordnung und ihre Auswirkungen auf die geldwäscherechtliche Praxis in Deutschland
- AMLA Regulatory Technical Standards zurEU-Geldwäsche-Verordnung
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, Kundensorgfaltspflichten, Hinweisgebersystem
- Bearbeitung von Auffälligkeiten - Von der Verdachts-schöpfung bis zur Meldung an die FIU
- Ausblick auf die EU-Geldwäsche-Verordnung und ihre Auswirkungen auf die geldwäscherechtliche Praxis in Deutschland
- AMLA Regulatory Technical Standards zurEU-Geldwäsche-Verordnung
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, Kundensorgfaltspflichten, Hinweisgebersystem
- Bearbeitung von Auffälligkeiten - Von der Verdachts-schöpfung bis zur Meldung an die FIU
Webinar
- 29.05.2026
- online
- 850,00 €
Die Teilnehmer erhalten einen Ü;berblick über die wesentlichen Regelungen und Grundzüge des Datenschutzrechts. Sie bekommen einen Einblick in unterschiedliche Bereiche (z.B. Kundendatenschutz, Arbeitnehmerdatenschutz, Datentransfer in Drittländer) und erläutern die jeweiligen datenschutzrechtlichen Grundlagen und Besonderheiten. Darüber hinaus erlernen sie praktische Kenntnisse im Datenschutzrecht und besprechen typische Konstellationen aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Teilnehmer anhand von praxisnahen Beispielen mit einem Fokus auf den Banken- und Finanzsektor. Es werden Einzelfragen der Teilnehmer erläutert zur Erlangung und Festigung der praxisnahen datenschutzrechtlichen Grundbildung.
Krisenmanagement und Compliance-Kommunikation
- 30.05.2026
- Frankfurt am Main
- 850,00 €
Die Teilnehmer erhalten einen Ü;berblick über Möglichkeiten und Methoden des Krisenmanagements in Wirtschaftsunternehmen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Vermittlung von praxisorientierten Strategien zur Bewältigung von kritischen Situationen.
Webinar
Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung - EU-AML-VO und GwG nach letzten Novellen
- 08.06.2026
- online
- 1.416,10 €
- EU-Neuregelungen, Beneficial Ownership Register, GW-Zentralregister
- Aktuelle GwG-Anforderungen und künftige der EU-Geldwäscheverordnung ab Juli 2027
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG
- Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
- Aktuelle GwG-Anforderungen und künftige der EU-Geldwäscheverordnung ab Juli 2027
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG
- Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
Webinar
Korruptionsprävention und Compliance
- 12.06.2026
- online
- 850,00 €
Im Seminar lernen Sie die unterschiedlichen Formen von Korruption sowie typische Betrugs- und Manipulationsmuster kennen. Sie besprechen im Detail die rechtlichen Rahmenbedingungen und werden darüber hinaus erarbeiten, wie ein effizientes Anti-Fraud-Management ausgestaltet sein kann. Weiterhin erfahren Sie, wie Sie im Falle Interner Untersuchungen vorgehen. Das Gelernte wird durch die Arbeit mit Case Studies angewendet und gefestigt.
Webinar
Strafrecht und Umgang mit Behörden
- 13.06.2026
- online
- 850,00 €
Compliance Manager müssen nicht zwingend über rechtliche Kenntnisse bis ins letzte Detail verfügen. Wichtig ist aber ein geschultes Auge für das Bestehen möglicher Rechts- und Haftungsrisiken für das Unternehmen, seine Leitung, die Mitarbeiter und den Compliance Manager selbst. Das Seminar vermittelt deshalb die Voraussetzungen, Folgen und Varianten der wichtigsten Haftungstatbestände anhand zahlreicher Fallbeispiele. Erörtert werden zudem die Grundlagen des Strafverfahrensrechts, der Aufklärung von Sachverhalten im Unternehmen sowie der Zusammenarbeit mit Behörden bei der Aufklärung von Sachverhalten.
Webinar
- 16.06.2026
- online
- 1.416,10 €
- Aktueller regulatorischer Rahmen: Auslagerung nach § 6 Abs. 7 GwG vs. Durchführung durch Dritte gem. § 17 GwG
- Künftiger Rahmen unter der EU-AML-VO: Auslagerungsverbote, Reliance-Modell und gesteigerte Governance-Anforderungen
- Anforderungen an den Dritten: Auswahl, Vertragsgestaltung, Monitoring und Exit-Strategien
- Auswirkungen auf das Risikomanagement: Risikotaxonomie, Risikoanalyse und Gruppenstrukturen
- Gap-Analyse: GwG vs. AML-VO - praktische Handlungsempfehlungen
- Künftiger Rahmen unter der EU-AML-VO: Auslagerungsverbote, Reliance-Modell und gesteigerte Governance-Anforderungen
- Anforderungen an den Dritten: Auswahl, Vertragsgestaltung, Monitoring und Exit-Strategien
- Auswirkungen auf das Risikomanagement: Risikotaxonomie, Risikoanalyse und Gruppenstrukturen
- Gap-Analyse: GwG vs. AML-VO - praktische Handlungsempfehlungen
Webinar
- 19.06.2026
- online
- 850,00 €
Aus den gesetzlichen Vorgaben im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ergeben sich zahlreiche Pflichten hinsichtlich des Wohlverhaltens gegenüber Kunden. In dem Seminar werden diese rechtlichen Vorgaben und Auslegungsfragen diskutiert. Die Teilnehmer haben am Ende der Veranstaltung ein Bewusstsein dafür, wann sie den rechtlich gesicherten Bereich verlassen und Rat bei der Rechtsabteilung oder Compliance-Stelle einholen sollten.
Webinar
- 25.06.2026
- online
- 999,60 €
Du arbeitest bereits erfolgreich als Verantwortliche:r für Compliance in deinem Unternehmen und du willst dein Wissen schnell auf den aktuellen Stand bringen? Dieses Live-Online-Update bietet dir kompaktes Expertenwissen zur aktuellen Rechtsprechung, der ISO-Norm und zu den neusten regulatorischen Änderungen, online und komprimiert an einem Tag. Die Inhalte orientieren sich insbesondere an der DIN-ISO 37301:2021 und den regulatorischen Veränderungen der letzten beiden Jahre sowie an aktuellen Fällen und der Rechtsprechung. Das Seminar ist auch Teil des Re-Zertifizierungslehrgangs für Compliance Officer/ Compliance Manager:innen.
