Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 72 Schulungen (mit 142 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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- 28.08.2025- 29.08.2025
- Frankfurt am Main
- 2.130,10 €
- Governance und gute Unternehmensführung im Überblick
- Fit & Proper-Aspekte
- Update Regulatorik, Recht und Compliance in Banken
- Vorstand-Interview zum Thema Future Skills im Vorstand und im Führungsbereich von Banken
- Pflichten und Haftung (Sanktionen) für Vorstände, Führungskräfte und den Aufsichtsrat
- ESG, Verzielung, Vergütungssysteme
- Fit & Proper-Aspekte
- Update Regulatorik, Recht und Compliance in Banken
- Vorstand-Interview zum Thema Future Skills im Vorstand und im Führungsbereich von Banken
- Pflichten und Haftung (Sanktionen) für Vorstände, Führungskräfte und den Aufsichtsrat
- ESG, Verzielung, Vergütungssysteme
Webinar
Update Anti-Money-Laundering - Vorbereitungen auf die neuen Anforderungen und Datenerhebung
- 10.09.2025
- online
- 1.416,10 €
- Umfangreiche Neuerungen aus dem EU-AML-Package, den neuen technischen Standards der AMLA, für Instant Payments und die neue Sanktions-Compliance
- EU-AML-Package: Welche weiteren Daten sind zu erheben? Zeitplan & Anpassungen an IT, Prozesse und Ressourcen
- Ablösung der BaFin-AuA durch technische Umsetzungsstandards (RTS) der AMLA - Stand der Konsultationen
- Neues Verständnis zu wirtschaftlich Berechtigten und Erweiterung des PEP-Status
- Einbindung der Sanktionsregelungen in die AML-Pflichten
- EU-AML-Package: Welche weiteren Daten sind zu erheben? Zeitplan & Anpassungen an IT, Prozesse und Ressourcen
- Ablösung der BaFin-AuA durch technische Umsetzungsstandards (RTS) der AMLA - Stand der Konsultationen
- Neues Verständnis zu wirtschaftlich Berechtigten und Erweiterung des PEP-Status
- Einbindung der Sanktionsregelungen in die AML-Pflichten
Webinar
Verdachtsfallerkennung und -meldung - Sachverhalte und Verdachtsmomente sicher bearbeiten
- 16.09.2025
- online
- 1.416,10 €
- Alle Meldepflichten nach dem GwG und nach derGwGMeldV-Immobilien
- Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten:Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
- Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
- Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien
- Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten:Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
- Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
- Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien
- 19.09.2025- 13.12.2025
- Augsburg
- 6.450,00 €
5.805,00 €
Korruptionsskandale, Preisabsprachen und unzählige weitere Unregelmäßigkeiten in Unternehmen haben das Thema Compliance in den letzten Jahren wiederholt in den Fokus von Öffentlichkeit und Unternehmen gerückt und verdeutlicht, wie wichtig eine starke und effiziente Compliance-Organisation ist. Sind deren Ausrichtung und Umsetzung richtig gewählt, so sind die Kosten überschaubar, ihr Nutzen jedoch immens!
Aufgrund eines komplexen Aufgabenprofils ist sowohl beim Aufbau einer Compliance-Organisation, als auch bei der Tätigkeit in diesem Bereich die Weiterbildung der Führungskräfte und Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für eine erfolgreiche Compliance und deren Implementierung. Neben dem grundlegenden rechtlichen Wissen sind umfassende Führungskompetenzen ebenso verlangt wie die Fähigkeit, Geschäftsvorgänge mit einer praktischen Vernunft zu interpretieren und zu gestalten.
Die Zertifizierung zum Compliance Officer (Univ.) ist die erste universitäre Weiterbildung in Deutschland, die gezielt auf die vielschichtigen Aufgaben des Compliance Officers vorbereitet. Der Zertifikatskurs wird in Kooperation zwischen der juristischen und finanzwirtschaftlichen Weiterbildung des ZWW angeboten. So wird sichergestellt, dass sowohl die juristische, als auch die betriebswirtschaftliche Seite der Compliance im Kurs abgedeckt ist.
Webinar
Geldwäsche-Risikomanagement - Aufsichtsrechtliche Anforderungenund Praxis-Workshop
- 25.09.2025
- online
- 1.416,10 €
- GwG, BaFin, Zentrale Stelle, NRA, FIU, EBA - Anforderungen an das Geldwäsche-Risikomanagement
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Risikoanalyse Sanktionen & Schnittstellen zur Risikoanalyse GwG
- Gruppenweite Risikoanalyse nach §§ 5+9 GwG
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken - Häufige Fehlerquellen/Moniten aus GW-(Sonder-)Prüfungen
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Risikoanalyse Sanktionen & Schnittstellen zur Risikoanalyse GwG
- Gruppenweite Risikoanalyse nach §§ 5+9 GwG
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken - Häufige Fehlerquellen/Moniten aus GW-(Sonder-)Prüfungen
Webinar
Geldwäscheprävention im Revisionsfokus
- 29.09.2025- 30.09.2025
- online
- 1.535,10 €
Das Thema Geldwäscheprävention nimmt in der internationalen Finanzwelt einen immer größeren Stellenwert ein. Es vergeht kein Jahr ohne neue gesetzliche Anforderungen und Ausweitung der „Vor-Ort-Kontrollen“ durch die Berufsverbände und die BaFin. Versäumnisse bei Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems durch Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie die Finanzierung von Terrorismus können für Finanzinstute schwerwiegende Folgen haben. Der wirtschaftliche Schaden ist dabei nicht das einzige Problem. Daneben droht ein massiver Reputations- und Vertrauensverlust.
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie die Organisation zur Geldwäscheprävention risikoorientiert prüfem und so eine effektive Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in der Bank unterstützen.
Webinar
Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung 2025 - GwG nach TraFinG und SDG II-Novellen
- 07.10.2025
- online
- 1.416,10 €
- EU-Neuregelungen, Beneficial Ownership Register 2024/2025
- Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Verschärfungen der Meldepflichten, insb. im Immobiliensektor
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG - Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
- Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Verschärfungen der Meldepflichten, insb. im Immobiliensektor
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG - Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
Ausbildung: Compliance Officer (TÜV)
- 16.09.2025- 19.09.2025
- Hamburg
- 3.022,60 €
Die Erfüllung operativer Compliance-Aufgaben nach ISO 37301 professionell managen
Webinar
- 20.10.2025
- online
- 1.416,10 €
- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der All-Crimes-Ansatz in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der All-Crimes-Ansatz in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
Webinar
Update Geldwäscheprävention - Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!
- 27.10.2025
- online
- 1.416,10 €
- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der BaFin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB (All-Crimes-Ansatz)
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB (All-Crimes-Ansatz)
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung
