Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 69 Schulungen (mit 240 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
Filtern/Sortieren
Infothek
Podcasts
Webinar
- 10.02.2026
- online
- 1.416,10 €
- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der All-Crimes-Ansatz in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der All-Crimes-Ansatz in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
Webinar
Verdachtsfallerkennung und -meldung - Sachverhalte und Verdachtsmomente sicher bearbeiten
- 25.02.2026
- online
- 1.416,10 €
- Alle Meldepflichten nach dem GwG und nach derGwGMeldV-Immobilien
- Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten:Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
- Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
- Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien
- Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten:Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
- Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
- Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien
Webinar
Update Geldwäscheprävention - Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!
- 26.02.2026
- online
- 1.416,10 €
- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der BaFin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB (All-Crimes-Ansatz)
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB (All-Crimes-Ansatz)
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung
- 13.03.2026- 20.06.2026
- Augsburg
- 6.450,00 €
5.805,00 €
Korruptionsskandale, Preisabsprachen und unzählige weitere Unregelmäßigkeiten in Unternehmen haben das Thema Compliance in den letzten Jahren wiederholt in den Fokus von Öffentlichkeit und Unternehmen gerückt und verdeutlicht, wie wichtig eine starke und effiziente Compliance-Organisation ist. Sind deren Ausrichtung und Umsetzung richtig gewählt, so sind die Kosten überschaubar, ihr Nutzen jedoch immens!
Aufgrund eines komplexen Aufgabenprofils ist sowohl beim Aufbau einer Compliance-Organisation, als auch bei der Tätigkeit in diesem Bereich die Weiterbildung der Führungskräfte und Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für eine erfolgreiche Compliance und deren Implementierung. Neben dem grundlegenden rechtlichen Wissen sind umfassende Führungskompetenzen ebenso verlangt wie die Fähigkeit, Geschäftsvorgänge mit einer praktischen Vernunft zu interpretieren und zu gestalten.
Die Zertifizierung zum Compliance Officer (Univ.) ist die erste universitäre Weiterbildung in Deutschland, die gezielt auf die vielschichtigen Aufgaben des Compliance Officers vorbereitet. Der Zertifikatskurs wird in Kooperation zwischen der juristischen und finanzwirtschaftlichen Weiterbildung des ZWW angeboten. So wird sichergestellt, dass sowohl die juristische, als auch die betriebswirtschaftliche Seite der Compliance im Kurs abgedeckt ist.
Webinar
Geldwäsche-Risikomanagement - Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Praxis-Workshop
- 24.03.2026
- online
- 1.416,10 €
- GwG, AMLA, BaFin, Zentrale Stelle, NRA, FIU, EBA - Anforderungen an das Geldwäsche-Risikomanagement
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse GW, TF & strafbare Handlungen
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Risikoanalyse Sanktionen & Schnittstellen zur Risikoanalyse GwG
- EU-AML-Paket: Einheitlicher Rechtsrahmen, AMLA-Koordinierung, EU-konforme Risikoanalysen sowie harmonisierte Sorgfaltspflichten und gruppenweites Risikomanagement
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken - Häufige Fehlerquellen/Moniten aus GW-(Sonder-)Prüfungen
- Genereller Aufbau und Methodik einer Risikoanalyse GW, TF & strafbare Handlungen
- Sicherungsmaßnahmen nach GwG und institutsspezifische Sicherungsmaßnahmen
- Risikoanalyse Sanktionen & Schnittstellen zur Risikoanalyse GwG
- EU-AML-Paket: Einheitlicher Rechtsrahmen, AMLA-Koordinierung, EU-konforme Risikoanalysen sowie harmonisierte Sorgfaltspflichten und gruppenweites Risikomanagement
- Konkrete Fälle zu Aufbau, Auffälligkeiten und Risiken - Häufige Fehlerquellen/Moniten aus GW-(Sonder-)Prüfungen
Webinar
- 22.04.2026
- online
- 1.416,10 €
- Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben zu Terrorismusfinanzierung
- Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
- Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
- Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
- Besonderheiten bei Right Wing Extremism und NGOs
- Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung
- Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
- Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
- Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
- Besonderheiten bei Right Wing Extremism und NGOs
- Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung
Webinar
Gut vorbereitet auf das „EU-Geldwäschepaket“
- 22.04.2026
- online
- 660,00 €
Das Seminar ist eine prüfungsorientierte Vorbereitung für Mitarbeitende aus Revision & Compliance zum Prüfungsobjekt Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention und liefert das notwendige Fachwissen, um auf die Anforderungen aus den neuen regulatorischen Pflichten des EU-Geldwäschepaketes angemessen vorbereitet zu sein.
Hierbei werden geldwäscherechtliche Neuerungen aus dem EU-Geldwäschepaket (z.B. GW-Verordnung, AMLA-Verordnung) praxis- und prüfungsorientiert vermittelt. Zusätzlich werden Ausblicke auf zukünftige geldwäscherechtliche Änderungen und Erwartungshaltungen aus der Regulatorik besprochen (z.B. Regulatory Technical Standards-RTS, Leitfäden).
Hierbei werden geldwäscherechtliche Neuerungen aus dem EU-Geldwäschepaket (z.B. GW-Verordnung, AMLA-Verordnung) praxis- und prüfungsorientiert vermittelt. Zusätzlich werden Ausblicke auf zukünftige geldwäscherechtliche Änderungen und Erwartungshaltungen aus der Regulatorik besprochen (z.B. Regulatory Technical Standards-RTS, Leitfäden).
Webinar
KYC komplexe juristische Personen - Anforderungen, Identifizierung, Lösungen
- 23.04.2026
- online
- 821,10 €
- Geldwäscherechtliche Kundensorgfaltspflichten - wann, wer, was und wie?
- Identifizierung von juristischen Personen
- Gängige Rechtsformen
- Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich
- Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund*innen (GvK)
- Inkl. Tipps zu den BaFin-AuAs und den Neuerungen des EU-AML-Pakets
- Identifizierung von juristischen Personen
- Gängige Rechtsformen
- Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich
- Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund*innen (GvK)
- Inkl. Tipps zu den BaFin-AuAs und den Neuerungen des EU-AML-Pakets
- 23.04.2026- 24.04.2026
- Köln
- 1.416,10 €
Stell dir vor, du könntest den gesamten Transaktionsprozess professionell und gelassen steuern! Dieses Basisseminar vermittelt dir fundiertes Grundlagenwissen und eine bewährte Systematik für einen erfolgreichen Immobilienankauf bzw. Immobilien-Verkauf. Du lernst, mit erprobten Methoden sowie praxisbewährten Tools alle Prozessschritte souverän zu begleiten und erhältst Einblicke in die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI). In einer kleinen interaktiven Teilnehmergruppe erleben wir gemeinsam lösungsorientierte Methoden und intensives Netzwerken. Du erhältst so wertvolle Tipps, Arbeitshilfen und spannende Impulse aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der verschiedenen Teilnehmenden.
Webinar
- 05.05.2026
- online
- 1.416,10 €
- Operativer Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten und Verpflichtung nach dem GwG
- Risikobewertung im Kryptokontext: Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets & deren Abbildung in der Risikoanalyse
- Praxistaugliche Prozesse für KYC, Due Diligence sowie Einsatz von Blockchain-Forensics und Monitoring-Tools
- Bewertung verdächtiger Blockchain-Transaktionen, Verdachtsmeldungen und Schnittstelle zur FIU
- Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfer und Stärkung des internen Kontrollsystems
- Risikobewertung im Kryptokontext: Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets & deren Abbildung in der Risikoanalyse
- Praxistaugliche Prozesse für KYC, Due Diligence sowie Einsatz von Blockchain-Forensics und Monitoring-Tools
- Bewertung verdächtiger Blockchain-Transaktionen, Verdachtsmeldungen und Schnittstelle zur FIU
- Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfer und Stärkung des internen Kontrollsystems
