Seminare zum Thema Geldwäsche

- Umfangreiche Neuerungen aus dem EU-AML-Package, den ergänzenden RTS der AMLA
- EU-AML-Package: Welche weiteren Daten sind zu erheben? Zeitplan, Prozesse, Ressourcen und IT-Anpassungen
- Ablösung der BaFin-AuA oder Ergänzung nationaler Besonderheiten?
- Neues Verständnis zu wB und Erweiterung des PEP-Status
- Einbindung der Sanktionsregelungen in die AML-Pflichten
- Folgen der Regelung zu Instant Payments und Verification of Payees

Das Seminar bringt dich und deine Mitarbeiter:innen für deine Branche und dein Unternehmen im Nichtfinanzsektor auf den aktuellen Stand im Geldwäscherecht. Du erfährst, was du nach dem Geldwäschegesetz (GwG) im Umgang mit Kund:innen und Geschäftspartner:innen beachten solltest, um dich mit vertretbarem Aufwand effizient im Geschäftsalltag gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen. Du erfährst auch, welche Anforderungen mit dem 2024 verabschiedeten EU-Geldwäschepaket und der Novität der Geldwäscheverordnung (AMLD6) künftig zu erwarten sind.

Das Seminar bringt dich und deine Mitarbeiter:innen für deine Branche und dein Unternehmen im Nichtfinanzsektor auf den aktuellen Stand im Geldwäscherecht. Du erfährst, was du nach dem Geldwäschegesetz (GwG) im Umgang mit Kund:innen und Geschäftspartner:innen beachten solltest, um dich mit vertretbarem Aufwand effizient im Geschäftsalltag gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen. Du erfährst auch, welche Anforderungen mit dem 2024 verabschiedeten EU-Geldwäschepaket und der Novität der Geldwäscheverordnung (AMLD6) künftig zu erwarten sind.

Compliance Manager haben eine optimale Perspektive sowohl für eine persönliche Neuorientierung als auch für die nachhaltige Festigung des bestehenden Arbeitsplatzes.

Die Aufgabenschwerpunkte und Kompetenzen des Chief Compliance Officers sind breit gefächert – eine tägliche Interdisziplinarität ist für den Chief Compliance Officer unverzichtbar und gehört zu seinen Tagesaufgaben in jedem Unternehmen. Da ein Chief Compliance Officer auf direktem Weg mit Compliance Officern sowie mit allen Fachabteilungen eines Unternehmens verhandelt, sind neben juristischem Wissen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen vor allem auch Kenntnis im Bereich Führung und Haftung von größter Wichtigkeit.

Um Urteile und Rechtsnormen schnell verstehen und analysieren zu können, muss ein Chief Compliance Officer Kenntnis über die Compliance-Fragen in allen Funktionsbereichen des Unternehmens haben. Auch die Kooperationsfähigkeit zu allen Mitarbeitern des Unternehmens und ein gegenseitiges Stärken des Bewusstseins für Compliance sind unverzichtbar. Ebenso wichtig sind interkulturelle Kompetenzen, um global agierende Handelspartner, deren Werte- und Rechtsverständnis sich von unserem unterscheiden können, besser zu verstehen.

Die Aufgaben des Vertriebs im Unternehmen sind eindeutig: die Produkte sollen zu angemessenen Preisen im Mark platziert werden. Jedoch sind Vertriebler vielen Beschränkungen unterworfen. Für eine effektive Zusammenarbeit müssen sich die Bereiche Vertrieb und Compliance als Partner verstehen. Erfahren Sie in unserer Weiterbildung Compliance im Vertriebœ, welche Regelungen und Vorschriften beachtet werden müssen.

Compliance ist mehr als nur ein Modewort - sie ist ein entscheidender Baustein für nachhaltigen Unternehmenserfolg. In einer zunehmend regulierten Arbeitswelt stehen Organisationen vor der Herausforderung, rechtliche Vorgaben, unternehmensinterne Richtlinien und ethische Standards zu vereinen und konsequent umzusetzen. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff "Compliance"? Welche Pflichten ergeben sich daraus - und für wen?

Dieses kompakte Online-Seminar bietet Ihnen einen praxisnahen Einstieg in die Welt der Compliance und zeigt, wie Sie Risiken erkennen, Haftungsfallen vermeiden und rechtssicher handeln.

Die Aufgaben des Vertriebs im Unternehmen sind eindeutig: die Produkte sollen zu angemessenen Preisen im Mark platziert werden. Jedoch sind Vertriebler vielen Beschränkungen unterworfen. Für eine effektive Zusammenarbeit müssen sich die Bereiche Vertrieb und Compliance als Partner verstehen. Erfahren Sie in unserer Weiterbildung Compliance im Vertriebœ, welche Regelungen und Vorschriften beachtet werden müssen.

Compliance Manager haben eine optimale Perspektive sowohl für eine persönliche Neuorientierung als auch für die nachhaltige Festigung des bestehenden Arbeitsplatzes.

Die Aufgabenschwerpunkte und Kompetenzen des Compliance Officers sind breit gefächert – eine tägliche Interdisziplinarität ist für den Compliance Officer unverzichtbar und gehört zu seinen Tagesaufgaben in jedem Unternehmen. Da ein Compliance Officer auf direktem Weg mit allen Fachabteilungen eines Unternehmens verhandelt, sind neben juristischem Wissen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen vor allem auch Branchenkenntnisse von größter Wichtigkeit.

Um Urteile und Rechtsnormen schnell verstehen und analysieren zu können, muss ein Compliance Officer außerdem immer sein Wissen aktuell halten. Auch die Kooperationsfähigkeit zu allen Mitarbeitenden des Unternehmens und ein gegenseitiges Stärken des Bewusstseins für Compliance sind unverzichtbar. Ebenso wichtig sind interkulturelle Kompetenzen, um global agierende Handelspartner, deren Werte- und Rechtsverständnis sich von unserem unterscheiden können, besser zu verstehen.

Die Notwendigkeit eines einheitlichen Compliance-Managements wird immer mehr zu einem präsenten Thema im Unternehmen. Lernen Sie in diesem Basisseminar "Compliance", welche Regeln, Gesetze und interne Standards für mehr Transparenz notwendig sind. Rüsten Sie sich jetzt mit der Schulung für diese Anforderungen auf und binden Sie die Compliance organisatorisch als auch erfolgreich in das Unternehmen ein.

Die Notwendigkeit eines einheitlichen Compliance-Managements wird immer mehr zu einem präsenten Thema im Unternehmen. Lernen Sie in diesem Basisseminar "Compliance", welche Regeln, Gesetze und interne Standards für mehr Transparenz notwendig sind. Rüsten Sie sich jetzt mit der Schulung für diese Anforderungen auf und binden Sie die Compliance organisatorisch als auch erfolgreich in das Unternehmen ein.