Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 45 Schulungen (mit 134 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
Filtern/Sortieren
Infothek
Podcasts
Schulung: Geldwäschebeauftragter und Geldwäscheprävention
- 26.11.2026- 27.11.2026
- Frankfurt am Main
- 1.582,70 €
Geldwäsche(präventions)beauftragter gemäß § 7 Abs. 1 und 4 GwG - Erwerb der Fach- und Sachkunde
Webinar
- 11.02.2027
- online
- 999,60 €
In diesem Seminar erfährst du, wie ein angemessenes Risikomanagement in deinem Unternehmen aussehen kann und welche Aufgaben dir als Geldwäschebeauftragte:r einer Finanzdienstleistungsinstitution nach dem Geldwäschegesetz (GwG) obliegen. Lerne die gesetzlichen Grundlagen ebenso wie die aufsichtsrechtliche Praxis kennen und mache dich mit den Anforderungen an eine Geldwäscherisikoanalyse vertraut. Nach dem Seminar kennst du den Katalog der internen Sicherungsmaßnahmen und beherrschst die Kundensorgfaltspflichten und das Verdachtsmeldewesen.
Webinar
- 03.02.2027
- online
- 1.106,70 €
Erstellen und aktualisieren Sie die Risikoanalyse nach § 5 GwG prüfungssicher – und vermeiden Sie Bußgelder. Inhalte: Anforderungen an die Risikoanalyse nach § 5 GwG, Risikoanalyse erstellen und aktualisieren, Prüfungssichere Dokumentation.
Weiterbildung für Immobilienmakler nach § 34c II GewO: Immobilienmaklerrecht I
- 01.12.2026
- Augsburg
- 490,00 €
Sie werden hinsichtlich grundlegender rechtlicher Fragen sensibilisiert und erhalten aktuelle Informationen zu ihrer Tätigkeit wobei insbesondere die inhaltlichen Anforderungen der Anlage 1 zu § 15 b MaBV erfüllt werden.
Webinar
- 25.02.2027
- online
- 1.106,70 €
Wirtschaftskriminalität früh erkennen: Aufgaben und Pflichten des Fraud Officers. Inhalte: Rolle, Aufgaben und Pflichten des Fraud Officers, Fraud-Risikomanagement und Betrugsprävention, Schnittstellen zur Geldwäscheprävention.
Webinar
Know Your Customer: Kundenkenntnis und Sorgfaltspflichten
- 02.02.2027
- online
- 1.106,70 €
Prüfen Sie Kunden rechtssicher: KYC und Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz. Inhalte: Know Your Customer und Kundenidentifizierung, Sorgfaltspflichten nach dem GwG, KYC-Dokumentation.
Webinar
Update für Geldwäschebauftragte 2027
- 26.02.2027
- online
- 1.106,70 €
Das Update für Geldwäschebeauftragte: AMLD 6, GwG-Änderungen und Sanktionsrecht sicher umsetzen. Inhalte: AMLD 6 und aktuelle GwG-Änderungen, Sanktionsrecht und Sanktionslistenprüfung, Geldwäscheprävention aktuell.
Webinar
Basisseminar Geldwäschebeauftragter 2027
- 01.02.2027
- online
- 1.106,70 €
Erwerben Sie die Sachkunde als Geldwäschebeauftragter nach § 7 GwG – kompakt und praxisnah. Inhalte: Grundlagen des Geldwäschegesetzes, Aufgaben des Geldwäschebeauftragten, 6. EU-Geldwäscherichtlinie und Geldwäscheprävention.
Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor: Aktuelle rechtliche Anforderungen und bewährte Praktiken
- 12.05.2027
- Berlin
- 999,60 €
Das Seminar bringt dich und deine Mitarbeiter:innen für deine Branche und dein Unternehmen im Nichtfinanzsektor auf den aktuellen Stand im Geldwäscherecht. Du erfährst, was du nach dem Geldwäschegesetz (GwG) im Umgang mit Kund:innen und Geschäftspartner:innen beachten solltest, um dich mit vertretbarem Aufwand effizient im Geschäftsalltag gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen. Du erfährst auch, welche Anforderungen mit dem 2024 verabschiedeten EU-Geldwäschepaket und der Novität der Geldwäscheverordnung (AMLD6) künftig zu erwarten sind.
Webinar
Schulung: Geldwäschebeauftragter (TÜV)
- 17.03.2027- 18.03.2027
- online
- 1.642,20 €
Erwerb der Fach- und Sachkunde gemäß § 7 Abs. 1 und 4 GwG für wirksame Geldwäscheprävention
