Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 76 Schulungen (mit 183 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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Webinar
Basisseminar Geldwäschebeauftragter
- 05.05.2025
- online
- 957,95 €
Bist du frisch ernannter Geldwäschebeauftragter oder möchtest dein Wissen auffrischen? Als zentrale Figur im Compliance-System deines Unternehmens trägst du eine entscheidende Verantwortung: Du implementierst nicht nur Präventionsstrategien gegen Geldwäsche, sondern sorgst auch dafür, dass dein Team die gesetzlichen Bestimmungen versteht und einhält.
Bei S+P Seminare bekommst du nicht nur eine grundlegende Einführung in deine Aufgaben, sondern wir rüsten dich auch mit dem neuesten Know-how aus, um den ständig wachsenden Anforderungen an die Geldwäscheprävention gerecht zu werden. Mit unserem Basisseminar stellst du sicher, dass dein Unternehmen den Ruf als seriöser Geschäftspartner wahrt und rechtlichen Anforderungen stets einen Schritt voraus ist.
Sichere dir jetzt deinen Platz und werde zum Experten für Geldwäscheprävention.
Geldwäsche intensiv - Praxisorientierte Wissensvermittlung
- 07.07.2025- 08.07.2025
- Heidelberg
- 2.368,10 €
- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inkl. aktualisierte BaFin-AuA
- Ausblick auf die EU-Geldwäsche-Verordnung und ihre Auswirkungen auf die geldwäscherechtliche Praxis in Deutschland
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- EBA-Leitlinien zur Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
- Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Bearbeitung von Auffälligkeiten - Von der Verdachtsschöpfung bis zur Meldung an die FIU
- Ausblick auf die EU-Geldwäsche-Verordnung und ihre Auswirkungen auf die geldwäscherechtliche Praxis in Deutschland
- § 261 StGB und der All-Crimes-Ansatz
- EBA-Leitlinien zur Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
- Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Bearbeitung von Auffälligkeiten - Von der Verdachtsschöpfung bis zur Meldung an die FIU
Webinar
Schulung Geldwäschebeauftragter und Geldwäscheprävention
- 23.06.2025- 24.06.2025
- online
- 1.499,40 €
Geldwäsche(präventions)beauftragter gemäß § 7 Abs. 1 und 4 GwG - Erwerb der Fach- und Sachkunde
Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften
- 02.05.2025
- Köln
- 1.059,10 €
Die Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften ist heutzutage von entscheidender Bedeutung. Angesichts der zunehmenden Komplexität und Vielfalt von Finanztransaktionen ist es unerlässlich, dass Fach- und Führungskräfte in diesem Bereich gut geschult sind. Geldwäsche stellt nicht nur eine rechtliche und ethische Herausforderung dar, sondern birgt auch erhebliche Risiken für die Integrität des Finanzsystems und das Ansehen einer jeden Organisation. Unser Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit den neuesten Entwicklungen, rechtlichen Anforderungen und bewährten Praktiken in der Geldwäsche-Prävention vertraut zu machen.
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer
- 30.06.2025- 04.07.2025
- Frankfurt am Main
- 4.379,20 €
- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
- Sanktions- und Embargobestimmun
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
- Sanktions- und Embargobestimmun
Webinar
- 16.09.2025
- online
- 474,81 €
Dieses Webinar bietet einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und sonstigen aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.
Dieses Webinar bietet einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und sonstigen aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und weiterer krimineller Angriffe bei u.a. geschlossenen Fondsgestaltungen unter Beachtung praxisrelevanter jüngster und anstehender geldwäscherechtlicher Entwicklungen. Wir informieren zu aktuellen Themen (einschließlich auch des EU-Geldwäsche-Regulierungspakets 2024) und Sie können zudem Ihrer Schulungspflicht nachkommen.
Praxisbezogen werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht ausreichend Zeit, auf individuelle Fragen einzugehen.
Für Fachanwältinnen und Fachanwälte im Rahmen der der Weiterbildungspflicht anrechenbar nach §15 Fachanwaltsordnung.
Dieses Webinar bietet einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und sonstigen aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und weiterer krimineller Angriffe bei u.a. geschlossenen Fondsgestaltungen unter Beachtung praxisrelevanter jüngster und anstehender geldwäscherechtlicher Entwicklungen. Wir informieren zu aktuellen Themen (einschließlich auch des EU-Geldwäsche-Regulierungspakets 2024) und Sie können zudem Ihrer Schulungspflicht nachkommen.
Praxisbezogen werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht ausreichend Zeit, auf individuelle Fragen einzugehen.
Für Fachanwältinnen und Fachanwälte im Rahmen der der Weiterbildungspflicht anrechenbar nach §15 Fachanwaltsordnung.
Webinar
- 08.12.2025- 12.12.2025
- online
- 4.141,20 €
- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
- Sanktions- und Embargobestimmun
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
- Sanktions- und Embargobestimmun
Webinar
Lehrgang Anti Financial Crime Officer
- 15.05.2025- 16.05.2025
- online
- 1.915,90 €
Wie fit bist Du im Thema Financial Crime? – Der Lehrgang Anti Financial Crime Officer richtet sich an Personen, die in ihrer Organisation eine zentrale Rolle bei der Prävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität spielen.
Er vermittelt fundierte Kenntnisse über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen im Kampf gegen die Finanzkriminalität. Dabei wird viel Wert auf den praktischen Bezug gelegt. Wir legen den Fokus auf Deinen Erfolg!
Webinar
- 15.05.2025
- online
- 957,95 €
Bist du bereit, deine Karriere als Fraud Officer auf die nächste Stufe zu bringen? Erfahre in unserem interaktiven Seminar „Rolle als Fraud Officer“ alles, was du wissen musst, um effektiv als Fraud Officer zu agieren. Welche Mindestanforderungen sollte ein Anti-Fraud Management erfüllen? Wie schützt du dein Unternehmen erfolgreich vor Betrug? Und wie verläuft der Ablauf von Ermittlungs- und Strafverfahren in der Praxis?
Tauche ein in praxisnahe Fallstudien und erlange das notwendige Know-how, um deine Rolle als Fraud Officer souverän auszufüllen. Sei dabei und maximiere den Schutz und die Sicherheit deines Unternehmens.
Webinar
Basiswissen Geldwäscheprävention - Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten
- 27.11.2025
- online
- 1.416,10 €
- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten
- Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
- Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG
- Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off (§ 47 GwG) und Haftungsausschluss (§ 48 GwG)
- Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
- Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG
- Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off (§ 47 GwG) und Haftungsausschluss (§ 48 GwG)
