Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 69 Schulungen (mit 240 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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Podcasts
- 29.04.2026
- Frankfurt am Main
- 1.535,10 €
- Wie geht es weiter mit der EU-Kleinanlegerstrategie?
- ESG-Status quo zum SFDR-Review & mögliche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitspräferenz
- Update Geldwäscheprävention und neues Geldwäschegesetz
- Panel: Prozesseffizienz in der Compliance-Organisation und im Institut, was muss, was kann wie besser werden?
- Update EU AI Act & Compliance
- Update Regulierung von Kryptowerten und Überwachungsplan
- Update FiDA - Open Finance & Compliance
- Brauchen wir eine neue MaRisk-Compliance-Funktion?
- ESG-Status quo zum SFDR-Review & mögliche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitspräferenz
- Update Geldwäscheprävention und neues Geldwäschegesetz
- Panel: Prozesseffizienz in der Compliance-Organisation und im Institut, was muss, was kann wie besser werden?
- Update EU AI Act & Compliance
- Update Regulierung von Kryptowerten und Überwachungsplan
- Update FiDA - Open Finance & Compliance
- Brauchen wir eine neue MaRisk-Compliance-Funktion?
E-Learning
EU-Sanktionsrecht in der Immobilienpraxis
- 19.01.2026
- online
- 110,00 €
Das EU-Sanktionsrecht betrifft längst nicht mehr nur Banken - auch Immobilienverwalter und Makler stehen zunehmend in der Verantwortung. Verstöße können empfindliche Bußgelder, Reputationsschäden und sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. In diesem kompakten 90-Minuten-Webinar erhalten Sie einen fundierten Überblick über die rechtlichen Grundlagen und vor allem praxisorientierte Werkzeuge, um rechtssicher zu handeln: von den wichtigsten Listenquellen über einen 5-Stufen-Prüf-Algorithmus bis hin zu einem 30-Tage-Action-Plan für die direkte Umsetzung in Ihrem Unternehmen. Kurze Praxisbeispiele und Wissensabfragen sorgen dafür, dass Sie das Gelernte sofort anwenden können.
Ihr Nutzen:
Sie erkennen die Relevanz des Themas für Ihre tägliche Arbeit.
Sie erhalten klare Abläufe, Checklisten und Prüf-Tools für die Praxis.
Sie lernen, Pflichten rechtssicher zu dokumentieren und Nachweise sauber zu führen.
Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit Compliance-Risiken, die bisher oft unterschätzt wurden.
Das Webinar ersetzt keine Rechtsberatung, vermittelt jedoch praxisnahe Grundlagen für ein risikobasiertes Vorgehen im Umgang mit dem EU-Sanktionsrecht.
Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung als Fortbildungsnachweis über 1,5 Zeitstunden zur Vorlage nach § 34c Abs. 2a der GewO und § 15b MaBV.
Ihr Nutzen:
Sie erkennen die Relevanz des Themas für Ihre tägliche Arbeit.
Sie erhalten klare Abläufe, Checklisten und Prüf-Tools für die Praxis.
Sie lernen, Pflichten rechtssicher zu dokumentieren und Nachweise sauber zu führen.
Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit Compliance-Risiken, die bisher oft unterschätzt wurden.
Das Webinar ersetzt keine Rechtsberatung, vermittelt jedoch praxisnahe Grundlagen für ein risikobasiertes Vorgehen im Umgang mit dem EU-Sanktionsrecht.
Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung als Fortbildungsnachweis über 1,5 Zeitstunden zur Vorlage nach § 34c Abs. 2a der GewO und § 15b MaBV.
- 16.01.2026
- Frankfurt am Main
- 850,00 €
Den Teilnehmern sollen praxisnah die maßgeblichen Anforderungen und Aufgabengebiete vermittelt werden, die einem Compliance Officer in einer Bank in den Bereichen Corporate Banking und Private Banking typischerweise begegnen. Zusätzlich zu der abstrakten Darstellung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sollen den Teilnehmern ebenso anhand von Beispielsfällen aus der täglichen Praxis die Compliance-Themen in diesen Geschäftssegmenten vermittelt werden.
- 15.01.2026- 16.01.2026
- München
- 1.773,10 €
In einer zunehmend komplexen Finanzwelt sind fundierte Kenntnisse im Bankwesen für Fach- und Führungskräfte wichtiger denn je. Ob in der Kundenberatung, im Risikomanagement oder in der strategischen Unternehmenssteuerung – ein umfassendes Verständnis der zentralen Bankthemen bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen und langfristigen Erfolg im Bankwesen. Im Seminar „Grundlagen des Bankwesens“ erwerben Sie detailliertes Wissen zu den wichtigsten Themen des Bankgeschäfts.
Webinar
Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung - GwG nach TraFinG und SDG II-Novellen
- 26.01.2026
- online
- 1.416,10 €
- EU-Neuregelungen, Beneficial Ownership Register2024/2025
- Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Verschärfungen der Meldepflichten, insb. im Immobiliensektor
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG - Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
- Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Verschärfungen der Meldepflichten, insb. im Immobiliensektor
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG - Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
E-Learning
Grundlagen des Bankwesens (Live-Online)
- 15.01.2026- 16.01.2026
- online
- 1.595,79 €
In einer zunehmend komplexen Finanzwelt sind fundierte Kenntnisse im Bankwesen für Fach- und Führungskräfte wichtiger denn je. Ob in der Kundenberatung, im Risikomanagement oder in der strategischen Unternehmenssteuerung – ein umfassendes Verständnis der zentralen Bankthemen bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen und langfristigen Erfolg im Bankwesen. Im Seminar „Grundlagen des Bankwesens“ erwerben Sie detailliertes Wissen zu den wichtigsten Themen des Bankgeschäfts.
Webinar
- 03.02.2026
- online
- 345,10 €
In diesem praxisnahen Webinar lernst du alles Wichtige, um die gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäscheprävention im Vertrieb einzuhalten. Lerne deine Sorgfaltspflichten entlang des gesamten Kundenlebenszyklus – von Wunschkunden über die Beziehungsaufnahme bis zur laufenden Betreuung und zum Abbau – korrekt umzusetzen. Kurz, prägnant und mit Anwendungsfällen aus der Praxis wird die praktische Umsetzung speziell mit Fokus auf Kundenbetreuer:innen anschaulich vermittelt. Ideal für Vertriebsmitarbeitende und Berater:innen in der Finanzbranche – Sichere dir deine MiFID- und IDD-Fortbildungspunkte!
Webinar
- 04.02.2026
- online
- 460,00 €
Nach der Annahme des EU-Geldwäschepakets vom EU-Rat im Mai 2024 kommen weitreichende Änderungen auf die verpflichteten Institutionen des Finanzsektors zu. Die Änderungen wirken sich auch auf die Prüfungspraxis der Innenrevision aus. In unserem Seminar führen wir Sie durch die Grundstruktur des EU-Geldwäschepakets, erläutern die Neuerungen im Vergleich zu den bisherigen nationalen Regelungen und geben Anregungen für Ihre Prüfungspraxis. Dabei gehen wir auf die drei Säulen der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention ein: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten und Verdachtsmeldewesen.
Webinar
- 04.02.2026- 05.02.2026
- online
- 1.416,10 €
Stell dir vor, du könntest den gesamten Transaktionsprozess professionell und gelassen steuern! Dieses Basisseminar vermittelt dir fundiertes Grundlagenwissen und eine bewährte Systematik für einen erfolgreichen Immobilienankauf bzw. Immobilien-Verkauf. Du lernst, mit erprobten Methoden sowie praxisbewährten Tools alle Prozessschritte souverän zu begleiten und erhältst Einblicke in die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI). In einer kleinen interaktiven Teilnehmergruppe erleben wir gemeinsam lösungsorientierte Methoden und intensives Netzwerken. Du erhältst so wertvolle Tipps, Arbeitshilfen und spannende Impulse aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der verschiedenen Teilnehmenden.
Webinar
Gut vorbereitet auf die nächste Geldwäsche- & Terrorismusfinanzierungsprüfung
- 05.02.2026
- online
- 460,00 €
Das Seminar ist eine prüfungsorientierte Vorbereitung für Mitarbeitende aus Revision & Compliance zum Prüfungsobjekt Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention und liefert das notwendige Fachwissen, um den Anforderungen aus den neuen regulatorischen Pflichten auch angemessen begegnen zu können.
Hierbei werden geldwäscherechtliche Neuerungen der vergangenen Periode praxis- und prüfungsorientiert ebenso vermittelt, wie Umsetzungstipps für die Vorbereitung von Prüfungen. Zusätzlich werden Ausblicke auf zukünftige geldwäscherechtliche Änderungen und Erwartungshaltungen aus der Regulatorik besprochen.
Hierbei werden geldwäscherechtliche Neuerungen der vergangenen Periode praxis- und prüfungsorientiert ebenso vermittelt, wie Umsetzungstipps für die Vorbereitung von Prüfungen. Zusätzlich werden Ausblicke auf zukünftige geldwäscherechtliche Änderungen und Erwartungshaltungen aus der Regulatorik besprochen.
